((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'avocat de Chu, paragraphe 5) par Jonathan Stempel
Vendredi, un juge fédéral a rejeté la demande de Daniel Chu, ancien directeur général de Tricolor Holdings, visant à faire annuler le chef d'accusation principal d'un acte d'accusation pénal le poursuivant pour fraude systématique ayant conduit à la faillite de cette banque automobile spécialisée dans les crédits à risque, aujourd'hui en faillite.
Le juge fédéral de district Kevin Castel, à Manhattan, a déclaré que les procureurs avaient fourni suffisamment de détails pour justifier l’inculpation de M. Chu pour avoir organisé une entreprise de crimes financiers en continu.
Les accusés reconnus coupables encourent une peine minimale obligatoire de 10 ans de prison, pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité, ainsi qu’une amende maximale de 10 millions de dollars.
M. Chu a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation figurant dans son acte d’accusation comportant huit chefs, notamment fraude bancaire, fraude boursière, fraude électronique et association de malfaiteurs. Le procès est prévu pour le 25 janvier 2027. “Comme l’a reconnu le tribunal, le chef d’accusation principal de l’acte d’accusation est “un crime rarement retenu” qui “n’a été retenu qu’à de très rares occasions” et soulève d’importantes questions juridiques”, a déclaré l’avocat de M. Chu, Matthew Schwartz, dans un e-mail. “Bon nombre des allégations formulées à l’encontre de M. Chu sont inexactes, comme cela apparaîtra clairement lorsque les faits réels seront révélés.”
Les faillites, en septembre dernier, de Tricolor et du fournisseur de pièces automobiles First Brands ont mis en évidence le risque lié au crédit privé, dans le cadre duquel les investisseurs fournissent des capitaux à des entreprises soumises à une surveillance réglementaire moins stricte que celles qui font appel aux marchés publics.
“DOUBLE NANTISSEMENT” DES GARANTIES PRÉSUMÉ
Tricolor accordait des prêts automobiles principalement dans les communautés hispaniques à faibles revenus du sud-ouest des États-Unis.
Les procureurs ont déclaré que M. Chu avait orchestré un stratagème élaboré visant à escroquer les banques et les investisseurs de Tricolor, notamment en falsifiant les données relatives aux prêts automobiles afin de dissimuler les impayés et en procédant à un “double nantissement” d’environ 800 millions de dollars de garanties.
Ils ont également indiqué que M. Chu s’était enrichi, notamment en achetant une propriété à Beverly Hills, en Californie, à peine deux semaines avant que Tricolor ne dépose le bilan en vertu du chapitre 7 de la loi sur les faillites.
M. Chu a déclaré que l’acte d’accusation ne précisait pas quelle entreprise il aurait dirigée, comment il l’aurait exploitée, qui d’autre aurait été impliqué, ni comment il en aurait tiré profit.
Le juge a toutefois estimé que l’acte d’accusation “satisfaisait largement” aux critères juridiques applicables, puisqu’il identifiait une série de dix infractions, les victimes, les contrats de crédit et les dates, et décrivait les fraudes présumées de manière très détaillée. En juin, l’ancien directeur des opérations de Tricolor, David Goodgame, a plaidé coupable de fraude et de complot et a accepté de coopérer avec le parquet. Deux autres dirigeants de Tricolor ont plaidé coupable avant que les accusations portées contre M. Chu ne soient annoncées en décembre dernier.
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